이자가 사람의 시간을 지배할 때
불법 대부와 추심
제도권에서 밀려난 사람이 왜 더 비싼 돈과 더 가혹한 통제에 노출되는가.
브리핑 읽기THE FINANCIAL INCIDENT ARCHIVE
150개의 사건,
하나의 질문
사건의 이름보다 그 사건을 가능하게 한 금융의 구조를 찾습니다.
분야와 연도, 상품과 쟁점으로 기록을 탐색하세요.
24개의 사건
농업 플랫폼의 포인트가 새 회원의 돈을 기다렸다
휴스템코리아 영농조합 다단계 사기
농산물 유통과 조합원 혜택을 내세운 조직은 언제 불법 다단계·유사수신이 되는가.
브리핑 읽기온라인 쇼핑 배송의 수익이 회원 모집으로 채워졌다
아도인터내셔널 물류 다단계 사기
실물 물류사업을 표방한 투자에서 매출과 신규가입금은 어떻게 구분해야 하는가.
브리핑 읽기작은 정산을 믿은 뒤 큰 미션에서 출금이 멈췄다
온라인 부업·팀미션 사기
구매대행·리뷰 부업은 어떻게 초기 소액 보상 뒤 고액 선입금 사기로 전환되는가.
브리핑 읽기집은 있었지만 보증금의 자리는 없었다
빌라왕·전세사기 사태
등기된 집이 있는데도 세입자의 보증금이 회수되지 않는 구조는 어떻게 만들어졌는가.
브리핑 읽기관계가 깊어질수록 입금액이 커졌다
로맨스스캠 결합 가상자산 투자사기
감정적 관계는 어떻게 투자판단의 검증절차를 대신하게 되는가.
브리핑 읽기수익은 화면에 있었고 돈은 계좌 밖에 있었다
가짜 주식거래앱 리딩방 사기
실시간으로 움직이는 수익률 화면이 실제 금융거래의 증거가 되지 못하는 이유는 무엇인가.
브리핑 읽기코인 투자분쟁이 현실의 폭력으로 넘어왔다
강남 납치·살해 사건과 퓨리에버 코인
불투명한 코인 발행·시세와 사적 채권추심은 어떻게 금융손실을 폭력으로 전환하는가.
브리핑 읽기코인이라는 새 옷을 입은 오래된 사기
V글로벌 가상자산 다단계
신기술의 언어는 어떻게 전형적인 불법 자금모집을 새것처럼 보이게 하는가.
브리핑 읽기몇 만 원의 급전이 관계와 명의를 잡았다
청소년 대리입금과 내구제대출
소액이라서 금융이 아닌 것처럼 보이는 거래는 어떻게 고금리·명의도용과 협박으로 커지는가.
브리핑 읽기해외 거래소와 자체 코인이 은행처럼 포장됐다
QRC뱅크 가상자산 투자사기
은행·거래소 명칭과 자체 코인은 어떻게 원금·고수익 약속의 외피가 되는가.
브리핑 읽기화장품 매출보다 투자금이 빨리 늘었다
아쉬세븐 화장품 투자사기
실제 제품과 매장이 있는 회사가 약정수익을 지급할 능력은 어떻게 검증해야 하는가.
브리핑 읽기청담동의 부가 기업가치가 되었을 때
이희진 비상장주식 사기
성공한 투자자의 이미지와 방송 인지도는 왜 비상장기업 가치의 증거가 될 수 없는가.
브리핑 읽기해외 성공신화가 국내 지인망을 타고 들어왔다
MBI 국제 다단계 투자사기
해외 본사와 전자화폐를 내세운 다단계는 왜 국내 법·피해회복의 경계를 흐리는가.
브리핑 읽기상장 전 유망기업이라는 말로 수천 명의 돈을 모았다
밸류인베스트코리아 무인가 투자사기
비상장 유망기업 투자를 표방한 모집은 어떻게 인가 없는 집단투자와 돌려막기로 변했는가.
브리핑 읽기해외선물 수익이라는 숫자의 빈 계좌
IDS홀딩스 유사수신 사기
실제 거래가 일부 존재해도 약속수익의 재원이 신규 투자금이면 왜 전체 구조가 무너지는가.
브리핑 읽기모르는 돈이 입금된 뒤 계좌를 풀어주는 값이 요구됐다
통장협박과 지급정지 악용
보이스피싱 피해구제용 지급정지 제도는 어떻게 무고한 계좌명의인을 협박하는 수단으로 악용되는가.
브리핑 읽기가족의 말투를 닮은 문자가 인증번호를 가져갔다
메신저피싱·스미싱 결합 금융사기
전화하지 않는 사기범은 어떻게 문자 링크와 가족 사칭으로 계좌 접근권한을 얻는가.
브리핑 읽기시장에 낸 주문이 아니었다
불법 FX마진·해외선물 대여계좌
낮은 증거금과 높은 레버리지를 내세운 사설거래는 실제 시장거래인지 어떻게 확인하는가.
브리핑 읽기돼지 한 마리가 여러 투자자의 것이었다
도나도나 돼지 위탁사육 사기
실물 돼지가 존재한다는 사실은 왜 투자계약의 원금과 수익을 보장하지 못했는가.
브리핑 읽기전화 한 통이 판단할 시간을 빼앗는 법
보이스피싱
사기 조직은 사람의 무지가 아니라 어떤 심리와 금융 인프라를 이용하는가.
브리핑 읽기수익률보다 먼저 팔린 관계
조희팔 다단계 사기
대형 폰지 사기는 왜 상품보다 지인 관계를 통해 오래 버티는가.
브리핑 읽기수당표가 매출보다 커졌을 때
JU그룹 다단계 사기
상품판매를 표방한 다단계 조직은 언제 후순위 가입자의 돈으로 유지되는 금융사기가 되는가.
브리핑 읽기대출을 받기 전에 돈을 보내라는 순간 채무자가 피해자가 됐다
대출빙자 보증료·선입금 사기
저금리 대환을 약속하며 먼저 요구하는 보증료·신용점수 비용은 왜 사기의 핵심 신호인가.
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